Compliance Screening
Das Compliance Screening hilft bei der Einhaltung von Compliance-Richtlinien in Unternehmen. Er bietet eine detaillierte Prüfung von Firmen und Personen im österreichischen Firmenbuch auf Basis relevanter KYC-Kriterien (Know your customer).
Informationssicherheit bei MANZ
| | ISO27001 Zertifikat für MANZ Solutions GmbHDie Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH bestätigt, dass die Organisation MANZ Solutions GmbH für den Geltungsbereich Entwicklung und Vertrieb von Web Applikationen, sowie Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung |
Überblick
Ab sofort können Unternehmen und natürliche Personen weltweit auf zentrale Risikofaktoren geprüft werden – direkt über die MANZ InfoDienste.
Was geprüft wird:
- Sanktionen (EU, UN, USA, UK etc.)
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Insolvenzen & wirtschaftliche Verflechtungen
- Russland-Bezug
- Beteiligungen & Schattenfirmen
- Jahresabschluss-Versäumnisse und mehr
Warum das besonders für Jurist:innen relevant ist:
- Risikoprüfung von Mandanten, Gegnern oder Vertragspartnern
- Absicherung bei Mandatsannahme (z. B. bei Geldwäscheprävention)
- Compliance-Vorgaben effizient erfüllen – auch bei internationalen Sachverhalten
Nützlich für:
- Geldwäscheprävention
- KYC & Business Partner Checks
- Compliance & Risk Management
Wichtig: Die Abfrage darf nur mit berechtigtem Interesse gem. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f erfolgen.
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